澳大利亚联邦银行承认它违反了澳大利亚反洗钱法案

作为四大澳大利亚人之一的联邦银行已经承认了全国各地打击洗钱和资助恐怖主义的若干法律,因此它将面临数百万美元的罚款

根据政府机构,银行报告称,该实体在澳大利亚中心报告和分析交易(AUSTRAC)于8月份提交民事诉讼之前承认了这一违法行为,并指控银行在2012年11月至11月期间非法交易约53,500笔交易

通过反洗钱活动法,在10天内开始增加10,000澳元(7,630美元或6,450欧元)

联邦政府在一份声明中将延误错误报告延迟到您的系统,并强调“自2015年以来采取的行动计划以来采取的措施得到了加强和改进,以符合防止金融犯罪的措施”

根据诉讼,该银行使用智能设备存款可以转账,支票或现金,当地($ 22,265或12,897欧元)无限制日常运营,最高可达20万美元

AUSTRAC计划于3月16日对该银行进行定位,其防御性运营估计为6.247亿澳元(4.76亿美元或4.03亿欧元)

在交易日开始时,对违规行为的承认导致联邦银行股票价值下跌多达1%

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