电子欺诈不会因非法光学交易中的欺诈行为而被保释

全国法院法官圣地亚哥Pedraz今天下令埃斯特万·伊格尔,谁是不允许保释,并认为近亿欧元已经十个电力公司涉嫌欺诈,提供清淡的头更低的价格和虚假计费的拘留

正如他在你的车的第一个语句表示,这将释放其他七个亮相中央法院,谁拥有一个quincenales,被拘留者的法庭持有人的结构“将构成犯罪组织”,将被怀疑发生欺诈,盗窃和洗钱以及税务欺诈

裁判官保护他关于被调查犯罪的严重性以及可能发生泄漏的风险的决定,Royge的存在“在秘鲁和墨西哥的假设中可以支配,多次接触资金”

该文件指出实现其目标该组织使用“复杂的公司结构”,基于“电子交易创建,使这些管理机构的合作伙伴和获得广泛的客户群”

因此,凭借“符合第一要求,在西班牙电力市场上的代理”,从而给予社会,他们协调马德里,一个开放的酒吧“合法出场,足以开展商业活动”

产生“广泛的客户包”,主要是增加交易量,因此调查,其次,对其他市场的危害更大

然后,该组织将继续停止采购活动,新公司 - 包括客户 - 以及旧事务清算创建的转移,在活动“黄昏”之前,他将成为巴塞罗那运营中心

法官强调罗伊格,他“决定独立行事,提供适当的指导方针(......),并从管理,会计,财务,物流和业务管理的角度进行管理

”虽然指向巴塞罗那的修订控制率作为洗钱犯罪的“神经中枢”,但在通过这些渠道处理涉嫌非法资金的社会时,很难追查并允许重新进入金融电路

总体而言,调查发现有28家公司与其“漂白业务网络”相关联,他们将收到3240万欧元的欺诈性交易

星期一,在马德里,巴塞罗那,塔拉戈纳,赫罗纳,阿利坎特和瓦伦西亚省,国民警卫队的中央行动部门(UCO)随后有8人

在操作上,在先驱领域和维护司法机密方面,国家市场与竞争委员会(CNMC)之间进行了合作,并导致了针对此类欺诈的第一次刑事诉讼

到目前为止,已经实施了七份研究人员记录,以及用于扣押和航行分析的文件和10,000欧元,18种车辆和1,500种财富管理产品,其中56种已被封锁

同样,他们已经找到了该集团的180家公司 - 其中67家已接受调查 - 并且已经拥有24名一线员工

这些“海盗”以被提名人的名义,公司拍下客户,通常是大型中小企业,其中20%的成本较低,成本比平时低30%,但没有购买发电机的全部能量,他们注定了他们的消费者

他说,这个滞后造成了6000万欧元的漏洞,其中2000万是无偿强行分配的通行费,14人欺骗了国库

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