法国巴黎银行在美国的制裁调查中面临超过100亿美元的罚款

据报道,法国最大银行法国巴黎银行(BNP Paribas)将面临超过100亿美元(60亿英镑)的罚款,以解决其违反美国对伊朗及其他国家制裁的指控

据华尔街日报报道,美国司法部门正在敦促银行认罪并支付对银行施加的最大处罚之一

银行与当局之间的协议仍需数周时间,最终罚款可能不到100亿美元

“华尔街日报”称,法国巴黎银行正在寻求支付不到80亿美元,但知情人士表示,他们的谈判代表尚未向司法部门提交此数据

美国多年来一直在调查法国巴黎银行

该银行上个月表示,它将面临至少11亿美元的罚款,但拒绝披露具体金额

据报道,该公司上周将面临至少30亿美元的罚款,但该银行的情况现在看起来更加黯淡

100亿美元的罚款将是银行为解决违反美国制裁指控而支付的最高金额的五倍多

美国当局已经打击外国银行,其中许多来自英国,允许通过美国金融系统进行交易,涉及伊朗,苏丹和其他黑名单国家的政党

汇丰银行在2012年投降了19.7亿美元,但罚款也解决了针对墨西哥贩毒集团洗钱的指控

渣打银行是下一个最大的违法者,同意向司法机构和纽约银行监管机构支付总计6.67亿美元,主要是为了允许与伊朗有关的交易

除了巨额罚款外,法国巴黎银行可能会暂时禁止美元交易,这对国际银行的运作至关重要

据说,纽约积极的金融监管机构本杰明·劳斯基(Benjamin Lawsky)正在寻求暂停

除美国司法部外,美国财政部,曼哈顿律师事务所,曼哈顿地区检察官办公室和Lawsky部门都在调查法国巴黎银行的行为

法国巴黎银行驻伦敦发言人拒绝发表评论

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